平台黑手、操纵市场、圈钱“跑路”虚拟货币交易隐藏巨大风险

平台黑手、操纵市场、圈钱“跑路”——疯狂的虚拟货币交易隐藏巨大风险

本报记者 李国辉

1 月 7 日，单个比特币的价格超过了 40,000 美元。 记者注意到，在近期比特币价格暴涨的情况下，一些涉及境外虚拟货币交易平台利益的社交媒体账号借机炒作虚拟货币价值，进一步助长炒作，国内虚拟货币交易活动增加了。

然而，1月11日，比特币价格跌破3.2万美元，单日暴跌20%，追涨的新股民“血亏”。

其实，这种情况并不少见。 据统计，从2016年到2020年，比特币下跌20%以上的案例有10次，30%以上的有7次，48%以上的有4次。

美国经济学家努里尔·鲁比尼表示，比特币价格的上涨最终是由投机因素推动的，现在已经接近巨型泡沫破灭的时刻。

多位专家提醒，比特币等虚拟货币没有真正的价值支撑，不是稳定的价值储存手段，相关交易纯属投机行为。

根据中国人民银行等七部门 2017 年 9 月联合发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》，代币发行融资（ICO，是指融资主体通过非法销售、流通等方式向投资者募集比特币代币、以太坊等所谓“虚拟货币”）本质上是一种未经批准的非法公开融资行为，涉嫌非法销售代币票据、非法发行证券、非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪行为活动中，任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动。

据悉，有关部门组织各地清理ICO和虚拟货币交易平台，关闭境内211家虚拟货币交易平台。 目前，有关部门已经建立了技术监测体系。 如发现相关非法集资活动，将移送处理非法集资的职能部门和公安机关，依法严厉打击。

专家强调，在中国开设虚拟货币交易平台和进行ICO是违法的。 目前，部分投资者通过境外交易平台参与虚拟货币交易，风险极大，根本没有保障。 投资者必须认识到，虚拟货币交易与金融产品投资有着本质区别，背后存在恶意黑手、操纵市场，甚至金融诈骗和庞氏骗局。 广大群众要擦亮眼睛，主动增强风险防范和自我保护意识，不要盲目跟风炒作泰达币骗局女性上当，以免上当受骗，造成经济损失。

交易平台黑客频繁出现：

刷单吸引用户入场

恶意宕机迫使杠杆交易清算

在客户眼中，虚拟货币交易平台的交易量越大，平台的知名度和可靠性就越高。 但是，交易量也可以伪造。

惯用的招数之一是通过“刷量”来增加排名，吸引用户入场。 2019 年 9 月，市场流动性和场外交易提供商 Alameda Research 发布的真实交易量监测数据显示，虚拟货币市场高达 66.4% 的交易量是虚假的。

以交易平台满币为例，满币的SPV（人均日交易量）高达59.95 BTC/人，按均价计算相当于120万美元/人，远高于其他交易平台。 因此可以判定，满币网存在大量虚假交易。 此外，OKEx、火币、币安、Bitfinex等交易平台也涉嫌虚假交易。

目前全球各大交易平台均可提供不同杠杆倍数的交易。 投资者可以从平台借币，利用杠杆将现有虚拟货币的数量增加几十倍或上百倍，然后再进行更大的交易投资。 . 交易平台通过发放杠杆账户体验券等方式吸引投资者参与杠杆交易。 但目前高杠杆加密资产合约市场的各项规则并不完善，个人投资者普遍不具备相应的认知水平和风险承受能力。

更有什者，部分交易平台会采取不正当手段，使交易平台及客户端APP出现闪退、卡顿、持仓失败等异常现象，影响用户正常的下单、撤单、平仓等交易操作。 . 在10倍甚至20倍高杠杆的情况下，客户面临价格的巨大波动。 由于系统停机，他们无法选择止损或补仓。 但是，该平台却达到了侵占用户财产的目的。

据监测，2020年三大交易平台宕机事件频发：2020年1月8日至2020年12月18日，火币交易平台共发生6次系统宕机，其中正常维护2次， 4 是突发故障事件； 2020年3月12日至7月3日，交易平台OKEx共发生4次系统宕机事件，其中正常维护2次，突发故障2次； 从2020年2月29日到2020年12月25日，交易平台币安共发生11次宕机，其中2次为正常维护，9次为意外宕机事件。

比特币分布越来越集中

庄家借机控制市场，操纵市场

随着比特币市场的发展，比特币大地址（拥有1000个以上比特币的地址）数量逐年增加。 相关监测显示，截至2020年底，共有2260个比特币地址余额超过1000枚比特币，合计持有比特币约789万枚，占比特币流通总量的44%。 其中1742个地址从未转出，共持有比特币约565万枚，占总流通量的30.44%。 比特币的分布越来越集中，这就为做市商操纵市场提供了条件。

比特币统计网站BitcoinTreasures数据显示，2020年10月，持有比特币最多（持有比特币总量的0.001%以上）的前11大巨鲸公司占市场流通比特币总数。 2.82%。 截至2020年12月底，巨鲸公司数量飙升至28家，占比特币总数的5.5%。 这表明，2020年9月之后，比特币价格的大幅上涨与巨鲸公司数量的增加存在正相关关系。

传销欺骗和舆论营造是虚拟货币交易商操纵市场的常用手段。 与传统金融市场一样，虚拟货币市场也充斥着虚假的正面和负面消息，而且由于缺乏监管，情况愈演愈烈。 一些平台利用虚假消息影响市场情绪，带动市场价格上涨或大幅下跌，导致用户被动平仓，造成巨大损失。 此外，一些交易平台泄露内部信息，让内部人员非法获利。

2017年，泰达发行了USDT代币，号称与美元挂钩，遵守1:1准备金，即每发行一个USDT代币，其银行账户就会有1美元的资金保证。 区块链研究公司CoinMetrics数据显示，截至2020年第三季度，USDT仍以80%的市场份额占据稳定币市场的主导地位，目前市值已超过150亿美元。

2018年，学术论文《比特币真的与泰达无关吗？ “据信，泰达为了操纵比特币价格，在下跌时动用了同一个巨额账户，通过捏造虚假需求、大量增发等方式，大幅拉高比特币价格。此外，USDT不拥有充足的1:1美元储备，为了应对每月月底的审计和掩盖漏洞，泰达出售比特币换取美元，所有操作均来自同一个巨额账户。此后，5名虚拟货币交易员先后指控泰达虚假创造和操纵市场，诉讼指控交易平台Bitfinex和泰达合谋操纵比特币市场。

借用虚拟货币进行金融诈骗：

虚假项目和庞氏骗局很常见

记者注意到，一些“空气币”项目90%一上线就坏掉，不到一个月就归零。 他们在六周内套走一亿多元，给投资者造成巨大损失。

专家指出泰达币骗局女性上当，虚拟货币交易平台往往利用一些小币种，利用投资者一夜暴富的心理，通过修改后台数据在短时间内产生虚假涨幅来吸引投资者入场，然后通过虚假下跌，投资者资金可大幅增加。 缩水，更有什者，直接圈钱“跑路”。

庞氏骗局在虚拟货币领域也很常见。 2019年PlusToken传销案中，犯罪团伙通过微信群、现场宣传等线上线下手段发展成员超过200万，层级关系超过3000个，涉案虚拟货币总价值超过400亿元。

此外，交易平台未经客户许可挪用用户资金的情况也时有发生，给客户造成重大经济损失。 例如，交易平台Bit Station被发现擅自挪用客户资金，受到日本金融厅（FSA）的行政处罚。 2019年12月25日，虚拟货币交易平台BitGoGo宣布临时冻结部分用户数字资产180天和20%的年化收益。 这种未经客户许可直接冻结资产的决定，与挪用客户资金无异。

值得注意的是，虚拟货币交易平台也极易成为黑客攻击的目标。 目前，全球已有超过100万枚比特币被盗。 除了对交易平台的攻击，不少黑客还对个人投资者发起攻击，给普通用户造成经济损失。 一份研究报告指出，仅2020年上半年，盗窃和黑客攻击造成的损失就超过5000万美元。

与所有金融骗局一样，虚拟货币交易平台“跑路”的情况也时有发生。 虚拟货币交易平台“跑路”大致分为两类：一类是具有明显传销性质的交易平台，具有多层次的传销激励体系，募集资金后直接“跑路”； 另一种是真正的开发交易业务，但因各种原因资不抵债，倒闭或“跑路”。 有关部门监测发现，2020年将有40多家境外虚拟货币交易平台卷款“跑路”。 仅2020年10月以来，DragonEx、TokenBetter等多家交易平台“跑路”。

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